Sonda forex encontra novo

A sonda de forex da Lloyds não encontra nenhum erro.
O Banco passa os resultados da investigação interna à Autoridade de Conduta Financeira.
8:30 PM GMT 01 Nov 2018.
A investigação interna do grupo Lloyds Banking Group em operações de câmbio estrangeiro não encontrou evidências de manipulação, com o banco transmitindo os resultados da revisão ao cão de guarda da Cidade.
O grupo lançou sua própria pesquisa em suas operações de câmbio no ano passado, em meio a investigações oficiais de outros bancos da Autoridade de Conduta Financeira (FCA).
Esta revisão já terminou sem evidência de irregularidades emergentes, e a Lloyds não antecipa uma multa, o chefe de finanças do banco, George Culmer, disse a analistas nesta semana. Ele acrescentou que o trabalho sobre o assunto é & # x201c; para todos os efeitos e # x201d; acabado.
Mas isso não define completamente uma linha sob o problema, já que outras investigações têm o potencial de arrastar Lloyds.
Barclays, HSBC e RBS deverão se estabelecer com a FCA já neste mês, com os bancos deixando de lado centenas de milhões em antecipação de multas depois que o cão de guarda fechou recentemente sua investigação.
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Em uma reunião de estratégia após os resultados do terceiro trimestre da semana passada, o Sr. Culmer disse: & # x201c; Em termos do forex, nós estávamos na primeira parcela dos bancos que foram examinados.
& # x201c; Nós fomos para a FCA e dissemos que devemos realizar nossa própria investigação que fizemos. Nós levamos essas descobertas de volta para a FCA e nosso trabalho sobre isso, a todas as intenções e propósito está completo. & # X201d;
Quando perguntado se Lloyds negligenciando a manipulação cambial no anúncio de resultados do terceiro trimestre na última terça-feira significava que o banco não esperava uma multa, o Sr. Culmer disse que era # x201c; corrigir # x201d ;.
A revisão do banco começou no ano passado e continuou no verão, mas foi encerrada nos meses desde então.
Uma investigação interna anterior por parte da Lloyds na manipulação do benchmark da taxa de juros do Libor detectou o aparecimento da taxa de recompra & # x201c; # x201d; & # x2018; o sistema que calcula as taxas devidas ao Banco da Inglaterra pelo uso do esquema de financiamento de emergência do banco central. Em julho, a Lloyds recebeu uma multa de £ 70 milhões por agredir a taxa de repo entre 2008 e 2009.
A Barclays e a RBS reservaram £ 500m e £ 400m respectivamente na semana passada, e o HSBC também deverá fazer uma grande provisão quando reportar os resultados do terceiro trimestre.
Autoridades de ambos os lados do Atlântico estão examinando os £ 3,5 e # x2009; trilhão por dia de mercado de câmbio, com mais de uma dúzia de bancos sob investigação.
Assim como os três bancos do Reino Unido devido a liquidação, Citigroup, JPMorgan e UBS também deverão pagar multas pesadas à FCA. Os bancos deixaram de lado grandes montantes para cobrir problemas de falta de conduta, e um anúncio conjunto da FCA relacionado a todos os seis bancos é devido nas próximas semanas.
Na semana passada, a Lloyds, que é 25pc de propriedade do contribuinte, disse que fecharia 200 agências e perderá 9 mil funcionários como parte de um novo programa de três anos projetado para reduzir custos e expandir os empréstimos para a economia.
Lloyds Banking Group.
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Grandes bancos a serem ENCONTRADOS pelo menos € 2 biliões, perguntam-se quem vai pegar a aba?
Oitenta dos maiores bancos do mundo estão enfrentando grandes multas hoje, após uma investigação de quatro anos sobre as acusações, as instituições formaram um cartel para montar o mercado de mercado cambial (forex) de US $ 5,3 trilhões.
O Barclays, o Citigroup eo HSBC são todos os bancos envolvidos na sonda da Comissão Européia.
Como os bancos aumentam o capital para pagar as multas, continua a ser visto, mas eles, como sempre, provavelmente terão que pagar o custo para seus clientes.
O mercado forex é um mercado global para negociação de moedas. O mercado determina a taxa de câmbio e é o maior mercado do mundo.
O UBS, o Royal Bank of Scotland, o JPMorgan Chase, o Citigroup, o Barclays, o HSBC e outros dois bancos estão se preparando para as negociações com a Comissão Européia para concluir, o que provavelmente custará bilhões de euros de acordo com indivíduos fortemente envolvidos na sonda.
A sonda está a revelar-se difícil devido à complexidade da alegada má conduta que envolve um número considerável de moedas.
O custo exato das multas é desconhecido, mas espera-se que seja maior do que a multa de 2.000 milhões de euros que os bancos tiveram que enfrentar durante as sondas anteriores de agravamento de taxas de juros da UE.
Já houve investigações realizadas pelas autoridades dos EUA, britânicos e suíços que apresentaram sondagens de forex e multaram os bancos globais em mais de US $ 10 bilhões por tais ofensas.
De acordo com o Boston Consulting Group, as instituições financeiras tiveram que pagar US $ 320 bilhões em multas desde 2008.
Os bancos acusados ​​se encontraram individualmente com os cartel-busters da UE no início deste ano para ver todas as evidências durante os estágios iniciais da sonda.
As multas provavelmente serão elaboradas no próximo ano pelos funcionários da UE.
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Se os bancos cooperarem com os investigadores, eles podem evitar multas maciças.
Anteriormente, a Barclays evitou uma forte penalização de uma bênção de 690 milhões de euros na investigação para avaliar a taxa de juros do euro, como o UBS, quando eles evitaram uma penalidade de US $ 2,5 bilhões no cartel da taxa de juros do iene.
Os reguladores dos EUA impuseram US $ 5,6 bilhões em multas forex em 2018 contra Barclays, Citi, JPMorgan, RBS, Bank of America e UBS por manipular mercados cambiais de dezembro de 2007 a janeiro de 2018.
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Domingo, 21 de janeiro de 2018.
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Gerenciador HSBC superior carregado na sonda forex.
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Um alto executivo do HSBC foi acusado de fraude nos EUA.
Mark Johnson, o chefe global de negociação cambial do HSBC foi preso na noite de terça-feira. Um ex colega, Stuart Scott, também foi acusado.
Os dois comerciantes são acusados ​​pelo Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) de usar informações privilegiadas para lucrar com um acordo de moeda de US $ 3,5 bilhões (US $ 2,6 bilhões).
O HSBC disse que não comentou sobre funcionários individuais ou litígios ativos.
No entanto, um porta-voz disse que o banco estava cooperando na investigação em curso da DoJ nos mercados globais de câmbio.
O Sr. Johnson foi liberado com uma fiança de US $ 1 milhão após uma audiência judicial na quarta-feira. O Sr. Scott negou as alegações.
O Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) acusa os comerciantes de "front-running".
Isso é uma má utilização de informações confidenciais fornecidas por um cliente que planeja converter US $ 3,5 bilhões em libras esterlinas.
Afirma-se que os dois executivos compraram-se antes de administrar o pedido, porque sabiam que uma transação tão grande elevaria o valor da moeda e lhes permitiria ganhar dinheiro.
Segurando os executivos "responsáveis"
O DoJ também afirmou que os comerciantes expiram a compra para maximizar seu efeito sobre o valor da moeda britânica. Como resultado, alegaram que foram capazes de gerar lucros significativos para o banco. Eles também são acusados ​​de ocultar suas ações do cliente.
"As acusações e prisões anunciadas hoje refletem o nosso firme compromisso de responsabilizar executivos corporativos e profissionais licenciados que usam seus cargos para se enriquecer fraudulentamente", disse o advogado norte-americano Robert Capers.
Os promotores dos EUA citaram e-mails e conversas de bate-papo de Bloomberg que indicaram que os dois homens conspiraram para ver o quão alto eles poderiam aumentar o dólar para pagar a taxa de câmbio antes que os clientes "guinchassem".
O DoJ disse que o HSBC trouxe lucro de aproximadamente US $ 8 milhões dos negócios de moeda que eles realizaram para o cliente.
O que é a frente?
Front running é uma maneira antiética de que um corretor se beneficie do comércio de um cliente.
Quando as empresas ou indivíduos querem comprar uma quantidade substancial de moeda - por exemplo, dólares em troca de libras - normalmente passam por um corretor. Uma grande compra pode aumentar o valor dessa moeda.
Sabendo disso, o corretor pode comprar dólares em sua própria conta antes do acordo, realiza a transação de seus clientes, observa o valor dos dólares e depois vende seus próprios dólares com um lucro considerável.
Cargas específicas.
Nas acusações divulgadas na quarta-feira, o DoJ cita negócios específicos que Johnson e Scott fizeram no final de 2018.
No final de novembro e início de dezembro desse ano, o Sr. Johnson alegadamente comprou libras em troca de euros e libras em troca de dólares.
O Sr. Scott alegadamente fez uma compra de libras em troca de euros.
Os dois homens são acusados ​​de vender suas libras esterlinas ao HSBC, para obter lucros no dia da transação cambial da suposta vítima.
O DoJ também acusou os dois homens de encorajar a suposta vítima a conduzir o comércio em um momento específico durante o dia, porque era mais fácil manipular o preço então.
"Foi vantajoso para eles e HSBC, e desvantajoso para a empresa vítima, para executar a transação de câmbio da empresa vítima" no momento em que eles fizeram, disse o DoJ.
Este caso está relacionado a uma investigação de três anos por parte dos reguladores em fraudes do mercado de divisas globalmente, mas é a primeira vez que o Departamento de Justiça trouxe acusações contra indivíduos.
Em maio de 2018, quatro bancos se declararam culpados de conspirar para manipular o mercado cambial.
O HSBC não faz parte desses casos criminais, mas foi um dos seis bancos multados pelos reguladores do Reino Unido e dos EUA sobre a tentativa de manipulação de taxas de câmbio de seus comerciantes em novembro de 2018.
O porta-voz do HSBC, Robert Sherman, disse que o banco estava cooperando com a contínua investigação cambial da DoJ.
Mercado Forex.
Cerca de 40% do comércio mundial de moeda está estimado em salas de negociação em Londres.
O mercado maciço, no qual $ 5,3 trilhões de moedas são negociadas diariamente, anula os mercados de ações e títulos.
Não há mercado de forex físico e quase todas as negociações ocorrem em sistemas eletrônicos operados pelos grandes bancos e outros provedores.
Os "benchmarks de pontos" diários conhecidos como "correções" são usados ​​por uma ampla gama de empresas financeiras e não financeiras para, por exemplo, ajudar a valorizar os ativos ou gerenciar o risco cambial.
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A falsificação é uma forma de manipulação que envolve a colocação de pedidos falsos no mercado sem a intenção de executá-los. Essas ordens criam a ilusão da demanda, levando os comerciantes a alte.
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